Eskiehir Cumhuriyet Basavcl koordinesinde Kaaklk ve Organize Sularla Mcadele ube Mdrlnce (KOM), FET’nn gncel yaplanmas ve terrizmin finansmanna ynelik operasyon yapld. Yaplan almalar kapsamnda, Maydonoz Dner zincirinin franchise (isim hakk) usul ile faaliyet yrtt tespit edildi. Zincir bnyesine FET nedeni ile ilem gren ve rgt ile balants devam eden ahslara, bedel karlnda gayri resmi ortaklk verildii, irketin, rgt referans gstermeden ortakla girie izin vermedii, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Byme olarak adlandrdklar, resmi belge olmakszn, bu ortakln tamamen rgtsel temele dayandrld belirlendi.
KOM ekiplerince yaplan almalarda, Maydonoz Dner ubelerin, rgte bal ahslara istihdam ve para salamak amac ile kullanld ve bu ubelerden himmet alnd, gayri resmi ortaklarn, hisse satlarnda elde edilen paralarn takibe taklmamas iin rgt iltisakl esnafn zerinden emanet usul ile yapld ve irketin yurt dnda yeni bayilikler vererek geniledii ve bu ekilde yurt dndan para transferini kolaylatrd tespit edildi.
RKETN RGTE DESTEK SALAMAK AMACI LE KURULDUU TESPT EDLD
Ayrca Mali Sular Aratrma Kurulu’nun (MASAK) tarafndan yaplan incelemelerde irketi finanse etmek amac ile yurt d ve yurt iinde hakknda ilem bulunmayan ahslar zerinden finanse edildii, bu paralarn “rn satn alm” olarak faturalandrld ve rgt mensuplarna iletildii tespit edildi. te yandan aralarnda aranma kayd bulunan ve rgt ile balants devam eden ahslar tarafndan bayilerde rgtsel toplantlar yaptklar, yaplan almalarda iltisakl ahslarn rgte balln arttrmak iin “kazanlan paralarn iltisakl ahslara datlmas” talimat verildii ve irketin ortaklndan ayrlmak isteyen ahslara ise iin manevi boyutunun olduu, irketin rgte destek salamak amac ile kurulduu tespit edildi.
23 PHEL YAKALANDI
Polis ekiplerince Eskiehir merkezli rnak, Balkesir ve Bursa illerinde tespit edilen phelilere ynelik e zamanl operasyon dzenlendi. Operasyonlarda, 23 ahs yakalanrken, yaplan aramalarda; 3 adet 1 adet F serili 1 ABD Dolar, FET elebann yazar olduu kitap, dijital materyaller ile dokmanlar ve terrn finansman kapsamnda ele geirilen 80 bin 000 TL’ye el konuldu. Operasyonlarda yakalanan 23 kiiden 9’u emniyetteki sorgularnn ardndan serbest brakld. 1 kadn 14 kii ise salk kontrolleri akabinde mahkemeye karlmak zere adliyeye getirildi.